Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero y evasión de impuestos

Un equipo internacional de periodistas divulgó el resultado de una amplia investigación sobre la empresa Mossack Fonseca, titulado “Panamá Papers” (“Papeles de Panamá”, en español), donde se exponen nombres de diversos políticos y otras personalidades de todo el mundo que mantienen su dinero (ganado tanto de forma legal como ilícita) en paraísos fiscales. Esta, que se considera “la mayor filtración de información en la historia”, suma un total de 2.6 terabytes de datos – más de 11 millones de documentos – pertenecientes a aproximadamente 200 mil offshores vinculadas a personas en 200 países.

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En los documentos hay vínculos con 72 jefes de Estado que actualmente se encuentran en el poder o que han ocupado el cargo, entre ellos dictadores acusados de dejar en ruinas a sus países. Además, los documentos son evidencia de la forma en que la compañía panameña ayudó a sus clientes a evitar sanciones, evadir impuestos y a lavar dinero.

Mossack Fonseca es dueña de varias filiales en diversas partes del mundo. En respuesta a la filtración de documentos, se negó a dar declaraciones sobre clientes particulares, pero comunicó que sus “servicios se encuentran regulados en varios niveles, muchas veces a través de la superposición de agencias, y tenemos un registro de cumplimento fuerte”, agregando que son “miembros responsables de la comunidad financiera y empresarial global”.

 

México en los Panamá Papers.

En los documentos aparece el nombre de un empresario que ha sido vinculado repetidamente a Enrique Peña Nieto, se trata de Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca de la que, recordemos, Angélica Rivera (esposa de Enrique Peña Nieto) dice ser dueña.

Según consta en Panamá Papers, el “contratista favorito” de Peña Nieto ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano. Según Aristegui Noticias, que participó en el grupo que analizó los documentos, Hinojosa hizo transferencias de por lo menos US$ 100 millones utilizando como prestanombres a su madre y suegra a través de empresas creadas por Mossack Fonseca.

hinojosa cantu

Todo esto tuvo lugar después del escándalo por la mansión presidencial que se suscitó a fines del 2014. En esa ocasión se supo que la primera dama había iniciado los trámites para adquirir una lujosa mansión valuada en US$7 millones que había sido construida por una de las empresas de Hinojosa. Rivera salió a “aclarar” la situación diciendo que había obtenido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y que había dado un enganche del 30% con dinero que había ganado durante su carrera como actriz de telenovelas.

Un mes después de que el gobierno dijera que no había un conflicto de intereses en la compra de la Casa blanca, Hinojosa hizo transferencias que sumaron millones de dólares a empresas offshore en Nueva Zelanda.

Salinas-Pliego

Otro mexicano involucrado es Ricardo Salinas Pliego, presidente de la cadena TV Azteca, que utilizó dos empresas offshore, una de ellas para la adquisición de obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.

 

Las empresas Offshore.

reuters

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Offshore es el término que define a las empresas abiertas por personas y empresas en un país diferente de aquel donde residen, normalmente con condiciones fiscales mucho más favorables. En México, esta práctica no es ilegal, siempre y cuando la empresa cuente con la autorización de la Secretaria de Economía.

 

El mundo se derrumba.

Según el sitio estadounidense Gizmodo, 370 periodistas de 100 organizaciones de medios diferentes participaron en el proyecto de los Papeles de Panamá durante el último año, hasta que la cloaca fue finalmente destapada por el periódico británico The Guardian y el alemán Süddeutsche Zeitung, este último medio fue el que recibió el contacto para la filtración.

grafica comparativa filtraciones datos

Esta filtración de datos es mucho más grande que los cables diplomáticos divulgados por el sitio WikiLeaks en 2010 o que los documentos de la NSA divulgados por Edward Snowden en 2013. Hace un año, un personaje contactó al periódico Süddeutsche Zeitung y preguntó si les interesaban unos documentos. Allí inicio una filtración que se extendió durante casi un año. Para poder procesar la información, el periódico alemán solicitó ayuda al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integró un equipo de 400 periodistas de 107 medios de comunicación de 76 países.

Los periodistas y la fuente recurrieron a Nuix, un programa de ciberseguridad, para compartir la información. Además, elaboraron un motor de búsqueda y utilizaron correos electrónicos encriptados para divulgar información con decenas de medios informativos de otros países.

En los archivos se ocultan todo tipo de revelaciones, muchas de las cuales verán la luz en el transcurso de las próximas semanas. Sin embargo, hasta ahora The Guardian ha publicado varios artículos que implican a diferentes líderes mundiales. Por ejemplo:

  • Detalles sobre una red de negocios y prestamos en el exterior valuada en US$ 2 mil millones que está vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y sus más cercanos colaboradores.
  • Bienes no declarados del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, en una empresa offshore, lo que podría desencadenar una elección anticipada en el país.
  • Los miembros del comité de ética de la FIFA fueron más estrechamente relacionados con la corrupción, lo que no es ninguna sorpresa para nadie.

Además, la BBC reportó que algunos de los datos involucran a personas ligadas a las familias y socios del expresidente egipcio Hosni Mubarak, el ex-líder libio Muammar Gaddafi y el presidente de Siria Bashar al-Assad.

Especiales

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  • drax Abr 5, 2016

    Vaya ninguna mención a las 240,000 veces que aparece citado Venezuela?? Ni los allegados a Putin??

    Se nota que esto lo hizo la ¨imparcial¨ de Aristegui..

    • EsparTaco Abr 5, 2016

      “Detalles sobre una red de negocios y prestamos en el exterior valuada en US$ 2 mil millones que está vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y sus más cercanos colaboradores.”

      Hay que aprender a leer todo el texto mi estimado

    • yanimeacuerdo Abr 6, 2016

      tas bien we drax, me cae, investiga, no es que no sea imparcial, es que eso es lo que hay, de echo rusia esta acusando que detras de esto esta la cia, ya que quieren crear desestabilizacion en rusia, su prueba? hasta ahorita no a salido nadie de estados unidos

  • Oso hibernador Abr 5, 2016

    Pinches gente de m. Miles muriendo de hambre y unos cuantos haciendo huevadas.

  • ellibio Abr 5, 2016

    Lo más triste es que hay personas que defienden a este tipo de personas, a pesar que si bien es cierto no es ilegal, pero moralmente estarán asqueados, el no pagar impuestos le cuesta a un país millones los cuales se pudieron invertir en educación, salud, vivienda, etc, pero eso quedará en supuestos…Lo más triste es que ellos saldrán bien librados, basta que ayuden una campaña a favor de algo y nada habrá pasado, todo quedará perdonado.

    • Quirino Hadur Abr 5, 2016

      No brother, aqui y en Timbuctu no pagar impuestos es delito, para el caso que nos ocupa: El del flamante asno presidencial. Aplican la clasica que es “inflar” el costo de las obras (que se pagan con los impuestos) contruirlas al madrazo (Pa’la’foto) y el dinero que sobra lo saca el wey este de Hinojosa del pais y va a parar a las offshores mientras el muerto de hambre (EPN) junto con sus demas ratas partidarias hacen lo propio en gobernaturas, secretarias y todo lo que puedan robar hasta cansarse, una vez terminado su delito (o mandato) el tipo se retira a vivir con su lana (no antes de que Hinojosa cobre su comision) y al pais se lo lleva la chingada…

  • Quirino Hadur Abr 5, 2016

    “Your comment is awaiting moderation.” Que paso Hery?? antes eras chevere! =(

  • EL MERO MERO !! Abr 5, 2016

    Segun la declaracion de Mossack Fonseca en Panama , el servidor hackeado fue en Panama por “Esta, que se considera “la mayor filtración de información en la historia”, suma un total de 2.6 terabytes de datos – más de 11 millones de documentos – pertenecientes a aproximadamente 200 mil offshores vinculadas a personas en 200 países” y hasta el momento de esta noticia mundial es la unica denuncia formal que se ha llevado a cabo (hasta este momento) por lo que no es justo que todas esas Mi***das que se hacen en otros paises se laven en Panama y este ultimo quede con el calificativo de “cloaca” cuando toda esa miercoles viene de afuera. No estoy de acuerdo con que los corruptos se hagan mas adinerados , pero asi como no podemos condenar al pueblo de Mexico por la basura que esta en la silla presidencial, no podemos condenar al pueblo de Panama por lo que hacen algunos “eminentes ciudadanos” .

  • oso Abr 6, 2016

    Y de toda esa merda, como a cuantos creen que les vaya afectar en algo??? seguramente caerán dos o tres en algún otro país, aquí solamente crearan una comisión para revisar el asunto (obviamente algún amigo del gobierno como en el caso de la casa blanca) y pum dos meses después la selección califica al hexagonal y todo se olvida….siempre apostarle a la falta de memoria del mexicano

    • Aioria Abr 6, 2016

      Eso me da un coraje bien ca-br-on, el méxicano juega la p-t-a seleccion y ya se les olvida, van por la cerveza y el compadre y así es la unica forma en que se unen a hacer algo … luego un ve-r-g de memes de chicharito, cuathemoc y demas es-tp-id-os .. me gusta ser méxicano su cultura, el pueblo indigena y las comidas, pero nuestra sociedad o la prst-itu-ta que es hoy en dia, me enferma. Al final del día ellos tienen una vida de poca m-ad-r-e- y uno se la tiene que pe–lar .

  • Hassan Abr 6, 2016

    aqui en mexico no pasara nada, por que si no paso nada con Oceanografia que tmb fue una cantidad barbara de dinero, no paso nada con la casa blanca que despues de esto se cierra mas la pinza de lo asquerosamente corrupto que es peña y el hinojosa. Me enca…nija de sobre manera el cinismo en que estos cao ones en todo el mundo dicen que es algo legal. Hacienda ya lo dijo es legal, no es correcto pero es legal, no mams.
    tanto dinero robado de la gente, de los impuestos que todos pagamos terminan en una isla tropical solo por la maldita ambcion de unos cuantos malditos

    • yanimeacuerdo Abr 6, 2016

      sabes que es lo peor, la e-s-t-u-p-i-d-ez del mexicano….este sabado habra marcha porque? por el escandalo de los papeles? porque hay mucho muerto inocente en el pais? por la escalada de violencia? no….porque a muchos les dolio que les quitaran el carro por el doble no circula, prefieren andar en coche, aunque el df se ahoge en humo….
      asi o mas pen…..

  • BK-201 Abr 6, 2016

    les invitos a leer este articulo http:// elrobotpescador. com /2016/04/06/no-te-dejes-enganar-este-es-el-objetivo-final-de-los-papeles-de-panama/

  • kabutomar Abr 12, 2016

    Que bestia, es de no creer. El peculado del gobierno mexicano es descarado. Parece la bananera de Macondo… Son unos sinverguenzas.

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